עבירות ענק- איומים ברצח, עבירות מס, הלבנת הון והפעלת "קופים"
14.01.16 / 10:38
כתב אישום חמור כנגד ראשי התארגנות פלילית בגין עבירות מס בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, חושף את התנהלותם של ראשי הארגונים הפליליים מאחורי הקלעים (בין היתר ביבנה) ואת כניסתם עמוק אל תוך הזירה הכלכלית.
על פי כתב האישום - כאשר אנשי השטח ביקשו לעזוב את ההתארגנות, הטילו עליהם קנס של מיליון שקל ואיום ברצח.
"אני אוציא את האקדח ואתן לך לרקוד" - כך, נטען, איים ראש התארגנות עבריינית על חבר ילדות שלו ושותפו לדירה, אשר ביקש לעזוב את ההתארגנות.
בהזדמנות אחרת איים עליו כי אם הוא לא "יתיישר" - ישבור לו את העצמות, ובמקרה נוסף, מספר ימים אחרי שהחבר הודיע כי הוא עוזב סופית את ההתארגנות, התעורר במיטתו כשראש הארגון רוכן מעליו חמוש בסכין באורך 38 ס"מ ודוקר את מיטתו.
חבר נוסף שביקש לפרוש "מהארגון" זכה" לכאורה לאיומים בנשק חם - ראש הארגון הצמיד אקדח טעון ומלא בכדורים לצווארו, דרך אותו ואמר לו: "אני אזיין אותך, אני אהרוג אותך, מי אתה?!".
מנגד, לפורשים מהארגון ניתנה חלופה לנזק פיזי: תשלום "קנס יציאה" בסך של מיליון שקל אם ברצונם לעזוב את ההתארגנות.
חברות הקש:
סידורוב וזגיר הקימו שורת חברות-קש והעמידו בראשן "קופים" – חברים, אנשי שטח ואזרחים ישראלים שהתגוררו במזרח אירופה במשך רוב התקופה, ושאותם הטיסו במיוחד ארצה על-מנת לרשום את החברות על שמם ולבצע פעילויות בחברות.
השניים שכרו משרדים על שמם של אנשי-הקש, ואף שכרו פקידות שיישבו במשרד כדי ליצור מראית-עין של עסק לגיטימי.
על-פי כתב האישום, סידורוב וזגיר פעלו בשנים 2015-2011, הפיצו למעלה מ-3,100 חשבוניות פיקטיביות וניכו למעלה מ-900 תשומות פיקטיביות במסגרת מספר חברות, שנשלטו לכאורה בידי אנשי קש ממזרח אירופה, אותם הביאו ארצה וליוו אותם לשם רישום החברות.
על פי כתב האישום, סידורוב וזגיר החתימו את ה"לקוחות" על חוזי עבודה פיקטיביים עם החברות השונות, והללו הנפיקו להם את החשבוניות הפיקטיביות תמורת עמלה של 10%.
את התשלום עבור העסקות הפיקטיביות הפקידו בחשבונות הבנק של חברות הקש, פדו אותם בין היתר באמצעות צ'יינג'ים, ולאחר שניכו את העמלה, שילמו משכורות לאנשי הקש וכיסו הוצאות אחרות - החזירו את יתרת הכספים ללקוחות.
על פי כתב האישום, כאשר זומנו חלק מאנשיהם של סידורוב וזגיר לחקירות, תדרכו אותם השניים כיצד למסור מידע כוזב שיישמע לחוקרים אמין.
כאשר הוזמן אחד מ"בעלי" החברות לחקירה, ניסה סידורוב להבריחו מהארץ, ולאחר שנכשל - הסתיר אותו בביתו של זגיר, והשניים מימנו עבורו את השהייה בארץ וסיפקו לו תעודת זהות מזויפת.
בהמשך שרפו השניים את מסמכיהן של החברות, כאשר התברר להם שהחוקרים עלו על עקבותיהם, אך החוקרים - שביצעו האזנות סתר לשניים - הספיקו לצלם קודם לכן את המסמכים מרואי החשבון של אחת החברות.
איום ברצח על חברי הילדות:
על פי כתב האישום - כאשר אנשי השטח שחר לב ועופר בנבנישתי, ביקשו לעזוב את ההתארגנות, איים זגיר על חיי שניהם: הוא הטיל על בנבנישתי קנס של מיליון שקל לכאורה תמורת עזיבתו את ההתארגנות, כשהוא יודע שאין ביכולתו של בנבנישתי לעמוד בתשלום כזה, ואיים לרצוח אותו.
בהזדמנות אחרת זגיר הצמיד אקדח טעון לצווארו של בנבנישתי, דרך את האקדח ואיים לרצוח אותו.
על לב איים זגיר, כי אם הוא לא "יתיישר" - ישבור לו את העצמות.
מספר ימים אחרי שלב הודיע, כי הוא עוזב סופית את ההתארגנות, הוא התעורר במיטתו ומצא את זגיר רוכן מעליו חמוש בסכין באורך 38 ס"מ, בה ניסה לדקור את רגלו ללא הצלחה.
לב ניסה להימלט, אבל זגיר תפס אותו ואיים עליו שוב.
